Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conocimiento de los beneficiarios finales
(Cfr. Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-088196 del 29 de junio de 2021)
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